sbu.gov.ua

ДФС і СБУ обшукують нелегальні обмінники Києва – вилучено мільйони гривень

    У результаті обшуків нелегальних пунктів обміну Києва вже вилучено готівки на 3 млн грн

    Податкова міліція спільно з працівниками Служби безпеки України викрила групу громадян, які організували протиправну схему "ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", передає прес-служба ДФС.

    Там зазначили, що для незаконної діяльності з обміну валют у Києві порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

    Інформація про ці дії була отримана в результаті проведення попередніх слідчих дій. Працівники ДФС і СБУ проводять 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які фігуранти провадження використовували у своїй злочинній діяльності.

    На момент публікації з незаконного обігу уже вилучено "значну кількість готівкових коштів у національній та іноземних валютах на суму понад 3 млн грн, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію", повідомили у ДФС. Наразі слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, наприкінці минулого року у Києві виявили конвертаційний центр з обігом у 2 млрд грн.

    Попередній матеріал
    "Пояс шахіда" у викрадача літака EgyptAir насправді виявився фейком - влада Єгипту
    Наступний матеріал
    Окупанти посилили вогонь – тільки по Зайцевому випущено 158 мін різних калібрів

    На Чернігівщині викрили конвертцентр, що вивів у тінь понад 100 млн грн

    СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн, через який фінансувалися терористи "ДНР/ЛНР"

    У Києві викрили конвертцентр, який вивів у тінь майже 300 млн грн

    Податківці припинили діяльність конвертаційний центр з обігом 4,1 млрд грн