Податкова міліція спільно з працівниками Служби безпеки України викрила групу громадян, які організували протиправну схему "ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", передає прес-служба ДФС.

Там зазначили, що для незаконної діяльності з обміну валют у Києві порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

Інформація про ці дії була отримана в результаті проведення попередніх слідчих дій. Працівники ДФС і СБУ проводять 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які фігуранти провадження використовували у своїй злочинній діяльності.

На момент публікації з незаконного обігу уже вилучено "значну кількість готівкових коштів у національній та іноземних валютах на суму понад 3 млн грн, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію", повідомили у ДФС. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Києві виявили конвертаційний центр з обігом у 2 млрд грн.