.
. Shutterstock

В Україні арештували мережу АЗС, яка належить росіянам – БЕБ

    Читайте по-русски
    Сума ухилення від сплати податків становить понад 270 млн грн

    За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автозаправні станції, склади, земля та корпоративні права однієї з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн, мовиться про 308 об'єктів нерухомості, йдеться в повідомленні БЕБ.

    Співробітники БЕБ з'ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни російської федерації.

    "У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії", – повідомили в Бюро.

    Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

    БЕБ встановило, що у 2016-2021 рр. зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є росія та товариство з рф. Унаслідок такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

    Детективи БЕБ під час обшуків вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора у взаємодії з Державною податковою службою.

    Читайте також: В Україні арештовано майно підприємств рф і рб вартістю понад 600 млн грн – ОГПУ

    Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.

    Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.

    Попередній матеріал
    Цинізм зашкалює: як "прості росіяни" відреагували на обстріл Харкова 17 серпня
    Наступний матеріал
    росія перекинула до Калінінграда гіперзвукові ракети "Кинджал" – Reuters
    Loading...