По инициативе Бюро экономической безопасности Украины арестованы автозаправочные станции, склады, земля и корпоративные права одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн, речь идет о 308 объектах недвижимости, говорится в сообщении БЭБ.
Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане российской федерации.
"В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий на протяжении 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине, премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании", – сообщили в Бюро.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.
БЭБ установило, что в 2016-2021 гг. указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются россия и общество из рф. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
Детективы БЭБ в ходе обысков изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офис генпрокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой.
Читайте также: В Украине арестовано имущество предприятий россии и рб стоимостью свыше 600 млн грн – ОГПУ
Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.