Колишній голова Держкомісії з цінних паперів та ексочільник правління української філії російського "Альфа-банку" Андрій Волков опинився в центрі скандалу через небажання розраховуватися з боргами своєї агрокомпанії СТОВ "Надія ВП". Підприємство, що обробляє понад 4,5 тис. га у Пулинській громаді Житомирщини, намагається в судах оскаржити виплату кредиторам близько 50 млн грн. Про це повідомляють "Українські новини".
Схема власності та "російський слід"
Андрій Волков, який керує групою "Інвестохіллс" (спеціалізується на скупці проблемних активів), контролює "Надію ВП" через довірених менеджерів – Святослава Болінського та Руслана Горобця. Останній також фігурує як підписант у збанкрутілій ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста" та інших пов'язаних структурах.
За даними YouControl, Болінський викупив агропідприємство в Лампракіса Лазоса (екстопменеджера Louis Dreyfus). Наразі власниками фірми-засновника "Блік Трейд" значаться Андрій Волинський та Руслан Горобець. Журналісти зазначають, що бізнес із вирощування квасолі, ймовірно, виявився нерентабельним, через що власники вирішили "оптимізувати" видатки шляхом ігнорування зобов'язань перед кредиторами.
Токсичні зв'язки: Фукс, Бакуненко та оточення путіна
Діяльність Волкова тісно переплетена з одіозними фігурами:
- Михайло Бакуненко: Бізнес-партнер Волкова та ексочільник "Укрнафтобуріння", чиї активи заарештовані у справі про незаконну розробку Сахалінського родовища. Його дружина, громадянка рф та Ізраїлю Ліліан Бакуненко, є співзасновницею низки фірм Волкова.
- Павло Фукс: Підсанкційний російсько-український олігарх, який на певному етапі був акціонером "Інвестохіллс". Правоохоронці вважають, що банкрутство "Інвестохіллс Веста" було штучним, аби врятувати активи Фукса від арешту.
- Ігор Левітін: Через складні ланцюжки власників (зокрема кіпріота Антоніу Константіноса) структури "Інвестохіллс" пов'язують із помічником російського диктатора путіна.
Суди з постачальниками ЗСУ
Журналісти звертають увагу на той факт, що Волков, який сам заробляє на стягненні боргів, наразі судиться проти ТОВ "Біс агро груп" – постачальника консервної продукції для потреб Збройних сил України. СТОВ "Надія ВП" намагається визнати недійсними аграрні розписки на 50 млн грн, термін сплати за якими сплив ще восени 2024 року. Окрім цього, компанія судиться з "Піреус Банком", намагаючись списати борг у розмірі 1,6 млн євро.
У полі зору СБУ та БЕБ
Через неприховані зв'язки з агресором та причетність до кримінальних проваджень щодо надр, СТОВ "Надія ВП" та конгломерат "Інвестохіллс" перебувають під пильною увагою Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Як зазначають "Українські новини", використання ірландських фондів (зокрема Helianthus Investments) для переведення активів може бути спробою уникнути покарання за економічні зловживання. Очікується, що найближчим часом силові структури дадуть правову оцінку діяльності бізнес-групи, яка намагається уникнути фінансової відповідальності в умовах воєнного стану.
Як раніше повідомляв 5.UA – у 2021 році президент України увів у дію санкції проти Фірташа, Фукса, оточення путіна і російських банків.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
