Бывший председатель Госкомиссии по ценным бумагам и экс-глава правления украинского филиала российского "Альфа-банка" Андрей Волков оказался в центре скандала из-за нежелания рассчитываться с долгами своей агрокомпании СООО "Надежда ВП". Предприятие, обрабатывающее более 4,5 тыс. га в Пулинской общине Житомирской области, пытается в судах оспорить выплату кредиторам около 50 млн грн. Об этом сообщают "Украинские новости".
Схема собственности и "российский след"
Андрей Волков, управляющий группой "Инвестохиллс" (специализируется на скупке проблемных активов), контролирует "Надежду ВП" через доверенных менеджеров – Святослава Болинского и Руслана Горобца. Последний также фигурирует как подписант в обанкротившейся ООО "ФК Инвестохиллс Веста" и других связанных структурах.
По данным YouControl, Болинский выкупил агропредприятие у Лампракиса Лазоса (экс-топ-менеджера Louis Dreyfus). В настоящее время владельцами фирмы-учредителя "Блик Трейд" значатся Андрей Волынский и Руслан Горобец. Журналисты отмечают, что бизнес по выращиванию фасоли, вероятно, оказался нерентабельным, из-за чего владельцы решили "оптимизировать" расходы путем игнорирования обязательств перед кредиторами.
Токсичные связи: Фукс, Бакуненко и окружение путина
Деятельность Волкова тесно переплетена с одиозными фигурами:
- Михаил Бакуненко: бизнес-партнер Волкова и экс-глава "Укрнефтебурения", чьи активы арестованы по делу о незаконной разработке Сахалинского месторождения. Его жена, гражданка рф и Израиля Лилиан Бакуненко, является соучредителем ряда фирм Волкова.
- Павел Фукс: Подсанкционный российско-украинский олигарх, который на определенном этапе был акционером "Инвестохиллс". Правоохранители считают, что банкротство "Инвестохиллс Веста" было искусственным, чтобы спасти активы Фукса от ареста.
- Игорь Левитин: Через сложные цепочки владельцев (в частности киприота Антониу Константиноса) структуры "Инвестохиллс" связывают с помощником российского диктатора путина.
Суды с поставщиками ВСУ
Журналисты обращают внимание на тот факт, что Волков, который сам зарабатывает на взыскании долгов, в настоящее время судится против ООО "Бис агро групп" – поставщика консервной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. СООО "Надежда ВП" пытается признать недействительными аграрные расписки на 50 млн грн, срок оплаты по которым истек еще осенью 2024 года. Кроме этого, компания судится с "Пиреус банком", пытаясь списать долг в размере 1,6 млн евро.
В поле зрения СБУ и БЭБ
Из-за неприкрытых связей с агрессором и причастности к уголовным производствам по недрам, СООО "Надежда ВП" и конгломерат "Инвестохиллс" находятся под пристальным вниманием Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
Как отмечают "Украинские новости", использование ирландских фондов (в частности Helianthus Investments) для перевода активов может быть попыткой избежать наказания за экономические злоупотребления. Ожидается, что в ближайшее время силовые структуры дадут правовую оценку деятельности бизнес-группы, которая пытается избежать финансовой ответственности в условиях военного положения.
Как ранее сообщал 5.UA – в 2021 году президент Украины ввел в действие санкции против Фирташа, Фукса, окружения путина и российских банков.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
