Операция была проведена совместно испанскими и украинскими правоохранительными органами

В Испании правоохранительные органы раскрыли масштабную преступную сеть, которая годами отмывала деньги, используя уязвимое положение украинских беженок. Операция была проведена совместно испанскими и украинскими правоохранительными органами при поддержке Европола и Интерпола. Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Расследование длилось около двух лет и охватывало сразу несколько направлений незаконной деятельности – торговлю людьми, финансовые махинации и мошенничество. По данным следствия, преступники искали украинских женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, после чего организовывали их переезд в Испанию. Там их принуждали оформлять статус временной защиты, что позволяло открывать на их имена многочисленные банковские счета.

В дальнейшем эти счета использовались для финансовых операций, связанных с отмыванием средств. Следователи установили, что деньги проходили через онлайн-платформы для азартных игр и ставок, что помогало скрывать их происхождение. Использование официального статуса женщин давало возможность обходить банковские проверки и системы безопасности.

В сообщении правоохранительных органов указано:

"По предварительным оценкам, таким образом криминальная группировка получила около €4,75 млн".

В ходе международной спецоперации сеть удалось ликвидировать. В Испании задержаны 12 человек – восемь в городе Аликанте и еще четыре в Валенсии. Следователи также установили не менее 55 потерпевших женщин.

В рамках следственных действий правоохранительные органы заблокировали или заморозили 153 банковских счета в 11 странах мира. Кроме того, было изъято значительное количество техники и других доказательств, в частности 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, около 500 SIM-карт, четыре автомобиля и 22 программных бота. В ходе обысков также изъяли наличные – €73 тысячи и $4,2 тысячи, а также приблизительно €200 тысяч в криптовалюте.

Ранее "Дивогляд" рассказывал, как на самом деле живут и работают украинцы в Польше.

Причудливые истории из Украины, котики, скандалы мировых звезд, юмор и немного дикого трэша с московских болот – читайте первыми в Telegram Дивогляд 5.UA.