Операцію провели спільно іспанські та українські правоохоронні органи
В Іспанії правоохоронці викрили масштабну злочинну мережу, яка роками відмивала гроші, використовуючи уразливе становище українських біженок. Операцію провели спільно іспанські та українські правоохоронні органи за підтримки Європолу та Інтерполу. Про це розповідає "Дивогляд" із посиланням на на Національну поліцію України.
Розслідування тривало близько двох років і охоплювало одразу кілька напрямків незаконної діяльності – торгівлю людьми, фінансові махінації та шахрайство. За даними слідства, злочинці шукали українських жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, після чого організовували їхній переїзд до Іспанії. Там їх змушували оформлювати статус тимчасового захисту, що дозволяло відкривати на їхні імена численні банківські рахунки.
Надалі ці рахунки використовувалися для фінансових операцій, пов’язаних із відмиванням коштів. Слідчі встановили, що гроші проходили через онлайн-платформи для азартних ігор та ставок, що допомагало приховувати їхнє походження. Використання офіційного статусу жінок давало можливість обходити банківські перевірки та системи безпеки.
У повідомленні правоохоронців зазначено: "За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько €4,75 млн".
Під час міжнародної спецоперації мережу вдалося ліквідувати. В Іспанії затримано 12 осіб – вісім у місті Аліканте та ще чотири у Валенсії. Слідчі також встановили щонайменше 55 потерпілих жінок.
У межах слідчих дій правоохоронці заблокували або заморозили 153 банківські рахунки у 11 країнах світу. Крім того, було вилучено значну кількість техніки та інших доказів, зокрема 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, близько 500 SIM-карт, чотири автомобілі та 22 програмні боти. Під час обшуків також вилучили готівку – €73 тисячі та $4,2 тисячі, а також приблизно €200 тисяч у криптовалюті.
Раніше "Дивогляд" розповідав, що як насправді живуть і працюють українці в Польщі.
Чудернацькі історії з України, котики, скандали світових зірок, гумор і трохи дикого трешу з московських боліт – читайте першими в Telegram Дивогляд 5.UA.
