Гроші відмивали в Лондоні, Москві та Дубаї з 30 країн світу
У Британії розкрили багатомільярдну російську схему з відмивання грошей наркоугруповань російських олігархів. Серед шахраїв схеми була росіянка Катерина Жданова – голова російської криптокомпанії "Smart". Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на NCA.
Схему вдалося викрити під керівництвом британського Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA). Кошти відмивали в Лондоні, Москві та Дубаї з 30 країн по всьому світу.
"Вперше ми змогли окреслити зв’язок між російськими елітами, кіберзлочинцями, багатими на криптовалюту, і бандами наркоторговців на вулицях Великої Британії. Нитка, яка зв’язувала їх разом – об’єднана сила Smart і TGR – досі була невидимою", – розповів Роб Джонс, генеральний директор NCA.
В агентстві повідомляють, що гроші відмивали з допомогою криптовалюту, яка не відстежується. Через що прибуток від продажу наркотиків був непомітним. Головою криптокомпанії "Smart" виявилася росіянка Катерина Жданова, яка була головною учасницею схеми. Тому тепер схему називають "Готівка для криптокоролеви".
Ще у 2023 році "криптокоролева" потрапила під санкції США за відмивання грошей для росіян. Тоді ж стало відомо, що їм вдається обходити санкції завдяки криптовалюті. Проте ім’я головної учасниці схеми не було відоме.
До того ж, у 2022 році NCA повідомляли, що британські відділення компаній "Smart" і "TGR" використовували для транспортування коштів та фінансування російських операцій. Наприклад, у 2022 році завдяки цим компаніям за відомою схемою перераховували кошти для спонсорства пропагандистського російського медіа Russia Today.
За даними слідчих через Велику Британію відмили понад 126 мільярдів доларів, 6 мільярдів із них проходили через криптовалюту. На сьогодні вже заарештували 84 людини та вилучили понад 25 мільйонів доларів готівки та криптовалюти.
"Операція викрила російських клептократів, наркоугруповання та кіберзлочинців, які покладалися на потік брудних грошей", – заявив Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс.
Раніше "Дивогляд" розповідав, як туристку з рф змила величезна хвиля, коли вона займалася йогою в Таїланді.
Поки на нашій землі війна, навіть "Дивогляд" – це не про котиків і пандочок, а про перемоги нашого війська! Наш Telegram – Дивогляд 5.UA.
