Денежные средства отмывали в Лондоне, Москве и Дубае из 30 стран мира
В Британии раскрыли многомиллиардную российскую схему отмывания денег наркогруппировок российских олигархов. Среди мошенников схемы была россиянка Екатерина Жданова – глава российской криптокомпании "Smart". Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на NCA.
Схему удалось выявить под британским руководством Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Денежные средства отмывали в Лондоне, Москве и Дубае из 30 стран по всему миру.
"Впервые мы смогли очертить связь между российскими элитами, киберпреступниками, богатыми криптовалютой, и бандами наркоторговцев на улицах Великобритании. Нитка, которая связывала их вместе – объединенная сила Smart и TGR – до сих пор была невидимой", – рассказал Роб Джонс, генеральный директор NCA.
В агентстве сообщают, что деньги отмывали благодаря криптовалюте, которая не отслеживается. Из-за этого, прибыль от продажи наркотиков была незаметной. Главой криптокомпании "Smart" оказалась россиянка Екатерина Жданова, которая была главной участницей схемы. Поэтому теперь схему называют "Наличные для криптокоролевы".
Еще в 2023 году "криптокоролева" попала под санкции США за отмывание денег для россиян. Тогда же стало известно, что им удается обходить санкции благодаря криптовалюте. Однако имя главной участницы схемы не было известно.
К тому же, в 2022 году NCA сообщали, что британские отделения компаний "Smart" и "TGR" использовали для транспорта средств и финансирования российских операций. Например, в 2022 году благодаря этим компаниям по известной схеме перечисляли средства для спонсорства пропагандистского российского медиа Russia Today.
По данным следователей, через Великобританию отмыли более 126 миллиардов долларов, 6 миллиардов из них проходили через криптовалюту. Сейчас арестовали 84 человека и изъяли более 25 миллионов долларов наличных и криптовалюты.
"Операция разоблачила российских клептократов, наркогруппировки и киберпреступников, возлагавшихся на поток грязных денег", – заявил Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис.
Ранее "Дивогляд" рассказывал, как туристку с России смыла большая волна, когда она занималась йогой в Таиланд.
Пока на нашей земле война, даже "Дивогляд" – это не о котиках и пандочках, а о победах нашего войска! Наш Telegram – Дивогляд 5.UA.
