Щомісяця злочинці незаконно знімали з рахунків київських банків близько ста мільйонів гривень. Загалом, через незаконну організацію пройшло понад мільярд гривень. Створив нелегальну фінансову мережу 34-річний киянин. Для цього він спеціально зареєстрував кредитну спілку під назвою "Авуар". Її офіс містився у звичайній квартирі на Голосіївській площі. Податківці вилучили з квартири документи чорної бухгалтерії та печатки підприємства. Проти тіньовиків порушено кримінальну справу, одного з організаторів - заарештовано.