Фото СБУ

У Києві СБУ ліквідувала "конвертаційний центр" з обігом у 200 млн на рік

    Служба безпеки України викрила протиправну діяльність злочинного угрупування, яке організувало у столиці незаконну фінансову схему для виведення у тіньовий обіг коштів легального сектору економіки. Про це прес-служба СБУ повідомила 3 квітня.

    Як повідомляє СБУ, нелегальна фінансова структура протягом останніх п’яти років надавала послуги різним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку. У "тіньовий" обіг щорічно виводилось майже 200 мільйонів гривень, а за весь час протиправної діяльності виведено більше 1 млрд. гривень!

    Діяльність нелегальної фінансової структури забезпечували 8 осіб - мешканців Києва та Сумської області. Двоє організаторів протиправної схеми - кияни, для прикриття злочинної діяльності використовували статус адвоката.

    "2 квітня ц.р. у Києві співробітники СБУ спільно зі слідчими МВС України одночасно провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях та транспортних засобах учасників оборудки, у тому числі й в одній з банківських установ міста. Правоохоронці вилучили 5 печаток сумнівних підприємств, їхню фінансово-господарську документацію, ноутбуки із встановленою системою дистанційного управління рахунками «клієнт-банк», накопичувачі інформації, які містять дані щодо обсягів проведених операцій та замовників протиправних послуг", - повідомляють в СБУ.

    Крім того, Державною службою фінансового моніторингу України, згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" тимчасово призупинено проведення операцій за рахунками 16 підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки.

    "За цими фактами триває кримінальне розслідування за ч.2.ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3. ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - підкреслили правоохоронці.

    Попередній матеріал
    У Чернігові встановлено пам'ятник самому першому бійцю самооборони
    Наступний матеріал
    Пенсійний фонд розпочав виплату пенсій за квітень