Данііл Маландій – благодійник, держслужбовець, підприємець, голова біржового комітету "Сумської ресурсної біржі" та відеоблогер. Він, нібито, активно викриває зловживання у лісовій галузі, спираючись на власний досвід у торгівлі деревиною. Але чи не може бути його патріотична риторика лише прикриттям для переслідування особистих інтересів, пов’язаних із лісовими ресурсами України?
Злет і падіння
Спочатку благодійність. Разом із своїм бізнес-партнером Миколою Яковлєвим (вони регулярно з'являються поруч) Маландій відкриває власне благодійне товариство "Засулля". На нього під виглядом благодійних внесків вносилися гроші, а далі вони потрапляли в руки відповідальних чиновників та власників фонду, які отримували свій відсоток. Через деякий час діяльністю фонду зацікавилась поліція. БТ "Засулля" закривають рішенням суду.
Далі – Харків, де у 2016–2017 роках Маландій керував місцевим лісовим господарством. Спроба стати головою Державного агентства лісових ресурсів. Але, як наголошують розслідувачі – кандидат не пройшов перевірку.
Але це його не зупинило. За даними розслідування Маландій заснував мережу псевдо-бірж клонів – ТОВ "Сумська ресурсна біржа", "УТЕСистем", "УТЕСистем+" і "УТЕСистем Трейд".
Подібна діяльність з реєстраціями схожих за назвою компаній може свідчити про те, що створюються вони з шахрайською метою. Розслідувачі наголошують, що в подальшому ці структури й стали основою для тіньового продажу деревини, а сам Маландій запустив механізм, який був розрахований на привласнення державних грошей.
Гра на мільйони
На псевдо-аукціонах деревина йшла за безцінь – подекуди на 65% дешевше середньої на ринку.
Звичайний бізнес не мав шансів: торги ховали від чужих очей, вимагали захмарні внески, а час на заявки скорочували до хвилин. "Свої" скуповували сосну й дуб, а потім перепродавали їх за ринковими цінами.
За інформацією розслідувачів - тільки в 2021 році біржі Маландія продали 390 тисяч кубометрів деревини за 584 мільйони гривень. На відкритих торгах це було б 1,3 мільярда. Втрата? 729 мільйонів за рік. Якби Маландій отримав доступ до усього ринку, бюджет втратив би 4,8 мільярда в 2021-му і до 11,8 мільярда в 2023-му.
І це не просто цифри – сума втрат рівнозначна тисячам дронів, бронежилетів та автівок для фронту, які так і не з’явилися.
Спільники та прикриття
Маландій діяв не сам. Його ключовим партнером був вищезгаданий Микола Яковлєв, засновник ТОВ "Домінанта". Під час розслідування з’явилася і задокументовані деталі їх контактів від 2015 по 2019 роки. У листуванні фігурують домовленості про заздалегідь визначених "переможців" і відсторонення зайвих учасників, і обговорення фінальних цін.
У схемі контактів з’являється і Тимофій Маландій – рідний брат Данііла Маландія. Автори розслідування наголошують, що саме він координував діяльність незаконних торгів.
Ціна обману
Хтось багатіє, але галузь задихається. Деревообробники втрачали сировину, закривали цехи, люди лишалися без роботи. Регіони, де ліс годував громади, занепадали. Держава втрачала мільярди, які могли змінити життя.
Фінал чи новий акт?
Гру зламали реформи, які відбулися у 2021-му році. Прозорі торги й контроль бірж відрізали нечесних учасників ринку від потоків. Тоді ж «УТЕСистем Трейд» Маландія оштрафувала НКЦПФР за порушення. Фігурант розслідування намагався судитися, але отримав низку програшів: Сумський суд (19.07.2024), апеляція (28.10.2024), Верховний Суд (10.12.2024, справа № 480/3081/22).
Саме після цього Маландій почав публічну медійну кампанію, звинувачуючи реформаторів у корупції.
Чому це важливо?
Це не просто історія ймовірних афер. Схеми, які закидають Маландію – приклад, як корупція може знищити і економіку, і безпеку України. Країна втрачає ресурси для розвитку, а непокарані – залишаються непокараними. Розслідувачі намагалися отримати коментар від фігурантів відео, але марно. Крапку у справі мають поставити правоохоронці.