ssu.gov.ua

Волинських бізнесменів піймали на шахрайстві із "гуманітаркою"

СБУ викрила шахрайський механізм ввезення товарів в Україну під виглядом "гуманітарки"

Спецслужби викрили масштабну шахрайську схему ввезення в Україну товарів під виглядом "гуманітарної допомоги". Оборудку організували підприємці з Волині, які фальсифікували документи на право ввезення "гуманітарки", повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що середньомісячний обсяг товарів, який поставляли "благодійники", становив 50 тонн. Серед товарів були, зокрема, спортивний одяг відомих брендів та комп'ютерна техніка, які зловмисники реалізовували за ринковими цінами. Втрати бюджету від несплачених податків та митних платежів сягали 3-5 млн грн щомісяця.

На складах правоохоронці виявили чергову партію незаконних вантажів. В офісах підприємців виявили комп'ютери, на яких підробляли документи, "чорну бухгалтерію" для фіктивного списання гуманітарних платежів, підроблені штампи та печатки різних благодійних організацій.

Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

Як повідомляв 5.ua, восени минулого року в Дніпропетровську затримали хакерів, які вкрали в українських та англійських банків 8 млн грн. Зловмисники незаконно заходили у внутрішньобанківські мережі і знімали з рахунків гроші. Під час документування діяльності хакерів було встановлено організатора злочинної групи.

Попередній матеріал
Порошенко анонсував створення нового міністерства
Наступний матеріал
Антикорупційне бюро закрило справу проти Гонтаревої

У Жулянах затримали громадянина РФ, якого розшукував Інтерпол за шахрайство

СБУ викрила шахрайську схему легалізації товарів з "ДНР/ЛНР" на 230 млн грн

У Запоріжжі шахрай, назвавшись військовим, ошукав волонтерку

СБУ викрила шахрайську схему фінансування терористів "ДНР" за допомогою інтернет-банкінгу