У злочинній фінансовій схемі співпрацювали заступник керівника податкової інспекції, колишні працівники фіскальної служби, екс-працівник СБУ та керівник регіонального філіалу одного з комерційний банків.

Щомісяця через конвертаційний центр проходило близько 250 мільйонів гривень. Затриманих підозрюють у розкраданні бюджетних коштів та переведення їх у готівку з подальшою мінімізацією податків. Для цього зловмисники створили 80 фірм-одноденок. Під час обшуку міліція виявила мільйон гривень та чотириста тисяч доларів, 15 печаток фіктивних підприємств.

Тепер зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.