5.ua

У Дніпропетровську викрили корупційну схему за участі податківців

    Конвертаційний центр викрили працівники міліції у Дніпропетровську.


    У злочинній фінансовій схемі співпрацювали заступник керівника податкової інспекції, колишні працівники фіскальної служби, екс-працівник СБУ та керівник регіонального філіалу одного з комерційний банків.

    Щомісяця через конвертаційний центр проходило близько 250 мільйонів гривень. Затриманих підозрюють у розкраданні бюджетних коштів та переведення їх у готівку з подальшою мінімізацією податків. Для цього зловмисники створили 80 фірм-одноденок. Під час обшуку міліція виявила мільйон гривень та чотириста тисяч доларів, 15 печаток фіктивних підприємств.

    Тепер зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Попередній матеріал
    На Черкащині зник голова ОВК №198 з протоколами кількох комісій
    Наступний матеріал
    У НБУ назвали обгрунтований курс гривні до валют