На організацію працювали службовці кількох комерційних банків і фірм Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Зловмисники займались легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вони незаконно конвертували безготівкові кошти у готівку і навпаки, та переводили їх у іноземну валюту.

Правоохоронці провели низку обшуків офісних, жилих приміщень та автотранспорту. В ході яких працівники департаменту вилучили валюту у сумі 24 мільйонів гривень без відповідних документів, комп’ютерну техніку, магнітні носії та "чорну" бухгалтерію.