5.ua

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який фінансував терористів на Сході

    Держслужба боротьби з економічною злочинністю МВС викрила й припинила діяльність "конвертаційного центру", через який фінансувалися сепаратисти на Cході.


    На організацію працювали службовці кількох комерційних банків і фірм Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Зловмисники займались легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вони незаконно конвертували безготівкові кошти у готівку і навпаки, та переводили їх у іноземну валюту.

    Правоохоронці провели низку обшуків офісних, жилих приміщень та автотранспорту. В ході яких працівники департаменту вилучили валюту у сумі 24 мільйонів гривень без відповідних документів, комп’ютерну техніку, магнітні носії та "чорну" бухгалтерію.
    Попередній матеріал
    Життя комбата "Донбасу" поза загрозою
    Наступний матеріал
    Порошенко відвідає Брюссель у кінці серпня