долари пачки
golosukraine.com

"Банківська афера": заарештовано власника офшору, через який вивели понад $53 мільйони

    Йому також призначено заставу у розмірі понад 41 мільйон гривень

    Правоохоронці заарештували власника офшору, через який було виведено понад 53 мільйони доларів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Як стало відомо, чоловікові вже обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту. Призначено заставу у понад 41 мільйон гривень. 

    Наразі ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати мільярдів гривень посадовцями банку.

    Як вдалося встановити правоохоронцям, активи АТ "Банк "Фінанси та Кредит", які знаходились на кореспондентському рахунку іноземного банку, були виведені через офшорну компанію, яка належить екс-помічнику народного обранця. Зокрема, шляхом надання застави для відкриття кредитної лінії у банку-нерезиденті для цього "офшору".

    Вказується, що сума, якою заволоділа злочинна група, становить понад 53 мільйони доларів.

    Учора, 27 жовтня слідчі ГПУ повідомили 56-річному кінцевому бенефіціарному власнику офшорної компанії про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

    Тепер одному із учасників злочинної групи, які привласнили кошти банку та вкладників, загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

    Нагадаємо, напередодні прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що у банку "Фінанси і Кредит" правоохоронці викрили оборудку на мільярд гривень.

    Попередній матеріал
    Марафон у США: Герої АТО записали звернення для українців
    Наступний матеріал
    Генпрокуратура викликала Шкіряка на допит

    Нацбанк вирішив ліквідувати "Фінанси та кредит"

    У банку "Фінанси і Кредит" викрили оборудку на мільярд гривень

    Міністр фінансів розповів, куди підуть кошти від спецконфіскації

    Міністр фінансів розповів про "коперфільдів" у парламенті – інтерв'ю