НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка, за даними слідства, заволоділа коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабної війни, а згодом легалізувала їх через конвертаційні центри. Загальна сума встановлених відмитих коштів перевищує 37 млн грн.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За інформацією НАБУ, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. За версією слідства, він переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.
"Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України", – повідомили у НАБУ.
У бюро також зазначили, що для приховування злочину учасники схеми створювали видимість законної діяльності громадської організації.
"Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей", – наголосили у НАБУ.
У САП повідомили, що гроші виводили на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та компаній, після чого переводили в готівку через конвертаційні центри.
"Надалі зібрані кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, після чого перераховувалися на конвертаційні центри для переведення в готівку та власного збагачення фігурантів", – зазначили у САП.
Наразі про підозру повідомили чотирьом особам: колишньому державному секретарю МЗС, колишньому керівнику його апарату, який нині є дипломатичним працівником, раднику колишнього міністра закордонних справ і керівнику підконтрольної громадської організації, а також бухгалтерці цієї ГО.
"На сьогодні слідством встановлено факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 млн грн", – повідомили у САП.
Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про шахрайство, привласнення майна та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. У НАБУ додали, що під час викриття схеми використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялося, НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі організованої злочинної групи на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації. Учасників схеми обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на відновлення тепло- та водопостачання в прифронтових містах.
Нагадаємо, що НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх голів господарського суду однієї з областей та колишньої судді апеляційного господарського суду. За версією слідства, вони могли вимагати неправомірну вигоду за вплив на ухвалення судових рішень.
Читайте також: злочинна група вкрала в Нацгвардії 150 млн грн – НАБУ.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
