НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая, по данным следствия, завладела средствами иностранных доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабной войны, а впоследствии легализовала их через конвертационные центры. Общая сумма установленных отмытых средств превышает 37 млн грн.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По информации НАБУ, организатором схемы являлся бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины. По версии следствия, он убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации.
"Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины", – сообщили в НАБУ.
В бюро также отметили, что для сокрытия преступления участники схемы создавали видимость законной деятельности общественной организации.
"Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них недостоверных сведений", – подчеркнули в НАБУ.
В САП сообщили, что деньги выводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компаний, после чего обналичивались через конвертационные центры.
"В дальнейшем собранные средства выводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, после чего перечислялись на конвертационные центры для обналичивания и собственного обогащения фигурантов", – отметили в САП.
На данный момент о подозрении сообщено четырем лицам: бывшему государственному секретарю МИД, бывшему руководителю его аппарата, который ныне является дипломатическим работником, советнику бывшего министра иностранных дел и руководителю подконтрольной общественной организации, а также бухгалтеру этой ОО.
"На сегодняшний день следствием установлены факты легализации средств на общую сумму более 37 млн грн", – сообщили в САП.
Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и легализации доходов, полученных преступным путем. В НАБУ добавили, что при разоблачении схемы использовались материалы Государственной аудиторской службы Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу организованной преступной группы во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации. Участники схемы обвиняются в завладении бюджетными средствами, выделенными на восстановление тепло- и водоснабжения в прифронтовых городах.
Напомним, что НАБУ и САП направили в суд дело в отношении бывших председателей хозяйственного суда одной из областей и бывшей судьи апелляционного хозяйственного суда. По версии следствия, они могли требовать неправомерную выгоду за влияние на принятие судебных решений.
Читайте также: преступная группа похитила у Нацгвардии 150 млн грн – НАБУ.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.
