Про це повідомляє прес-центр СБУ. "За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту. Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств з різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тис. грн готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп’ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.
Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ запобігла створенню конвертцентру з фінансування терористів.