У Дніпропетровську працівники Служби безпеки спільно з поліцією та прокуратурою викрили мережу пунктів обміну валюти, що незаконно діяла під брендом відомої фінансової установи, повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі до державного бюджету. Під час обшуків правоохоронці вилучили $150 тис., €83 тис., 3 млн 360 тис. грн, 800 тис. рублів, понад 1,3 кг золота, "чорнову бухгалтерію", комп'ютерну техніку та засоби відеофіксації.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляв 5.ua, у серпні 2015 року СБУ перекрила канал виведення валюти за кордон.