Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Низка суб'єктів реального сектора економіки перераховували кошти на адресу "транзитних" фірм як оплату за товари та послуги. Далі гроші надходили іншим компаніям, в яких купувалася валюта на підставі фіктивних зовнішньоекономічних угод. Придбана валюта перераховувалася "офшорним" компаніям з Панами та Великої Британії, рахунки яких було відкрито в одному з прибалтійських банків.

Протягом червня-липня 2015 року в такий спосіб підприємства вивели за кордон суму, еквівалентну 82 млн грн. Наразі на рахунки компаній, які задіяні у схемі, накладено арешт та заблоковано понад 26 млн грн.

Співробітники спецслужби вже встановили організаторів фінансової оборудки, які є мешканцями Київської та Дніпропетровської областей. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у липні на Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1 млрд грн.