На Одещині співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Згідно з повідомленням, угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих у країнах Європи та Азії.

Під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму, еквівалентну більш ніж 1,5 млн грн, комп’ютерну техніку, обладнану відповідними платіжними програмами, та фінансову документацію.

У СБУ зазначили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв 5.ua, СБУ затримала шахраїв, які постачали в Україну фальшиві долари з окупованого Криму.