Во Львовской области пресекли работу конвертационного центра с месячным оборотом более 500 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Конвертцентр осуществлял свою противоправную деятельность в течение 2018-2019 годов. Она заключалась в выводе в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.
Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам Украины в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.
При этом отмечается, что к указанному правонарушению в том числе причастны служебные лица Главного управления ГФС во Львовской области.
Также, по информации ГБР, аналогичные следственные действия были и на объектах, использовавшихся организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности. В ходе указанных обысков изъяты вещественные доказательства.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).