Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 миллионов гривен и легализации незаконно полученных доходов.
Об этом сообщает НАБУ.
По их словам, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.
Речь идет о:
- руководителе преступной организации;
- одесском городском голове Геннадии Труханове;
- председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета;
- председателе земельной комиссии ОГС;
- руководителе юридического департамента ОГС;
- руководителе департамента коммунальной собственности ОГС;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОГС;
- трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.
Должности указаны на момент совершения преступления, отметили в НАБУ.
Кроме них о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них – заместитель одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщика и ее топ-менджеры.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины.
Ряд подозреваемых уже привлечен НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений – закупка по завышенным ценам здания завода "Краян" и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище "Западное" в Одессе.
Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей объединенной территориальной общины города Одессы для ее последующей передачи под застройку. За эти действия на протяжении 2016–2019 годов ОТО потеряла по меньшей мере 6 земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно растратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер нанесенного ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
НАБУ и САП установили, что на протяжении 2016–2019 гг. земля ОТО предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организации, который предусматривал передачу таких земельных участков заранее определенным компаниям в обход конкурса. Это лишало местную общину получения наибольшей экономической выгоды. Деньги, которые должны были бы идти общине, застройщики на основании "понятийных договоров" платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие "нужного" решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100–200 млн грн за каждый земельный участок) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику гарантирование Одесским городским советом права на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.
Преступная организация строго соблюдала меры конспирации, информационной безопасности и использовала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, во время опроса им, среди прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничество с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и т. п.
К преступной деятельности привлекали представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в интересах преступной организации они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у общины земле, и других материальных благ.
Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения главе Одессы Геннадию Труханову.
