Пяти американским компаниям, принадлежащим украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, утвердили кредитование на сумму в 13,3 млн. долларов США по федеральной программе по сохранению рабочих мест во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют правительственные данные США, сообщает "Радио Свобода".
По данным Минфина США, компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 были среди тех 600 тысяч американских предприятий, которым одобрили кредит на сумму не менее 150 тыс. долларов США по федеральной спецпрограмме (известной в США под названием Paycheck Protection Program).
6 августа Минюст Соединенных Штатов подал гражданскую жалобу, в которой обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании сотен миллионов долларов из "ПриватБанка" и использовании неправомерных средств для приобретения активов в США, учитывая заводы по производству стали и сплавов, а также недвижимость.
В частности, в ведомстве заявляют, что двое мужчин со своими американскими партнерами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом контролируют компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, и Optima 777.
Как отмечается, по меньшей мере четырьмя компаниями из списка официально управляют Лабер и Корф из штаб-квартиры в Майами. 4 августа ФБР обыскало эти офисы, а также офис Optima Management Group в Кливленде, штате Огайо, где они владеют тремя коммерческими зданиями. Сообщается, что ФБР никого не обвинило в преступлении, сейчас идет расследование.
Коломойский обвинения в отмывании денег отвергает. Он заявил, что деньги, которые он и его партнер тратили в США на приобретение различных активов, они получили с продажи украинских металлургических активов российской компании на сумму примерно 2 млрд долларов еще в 2008 году.
Согласно данным, 14 апреля компании CC Metals & Alloys утвердили кредит на сумму от 2 до 5 млн долларов для поддержки 145 рабочих мест. 1 июля CC Metals & Alloys временно закрылась из-за пандемии коронавируса, говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз компании.
Felman Production, производитель сплавов в Вирджинии, получил заем от 1 до 2 млн долларов для поддержки почти 100 рабочих мест. Украинские магнаты и их американские партнеры инвестировали десятки миллионов долларов в Felman Production с момента приобретения компании после ее банкротства в 2006 году. Через своих адвокатов Корф и Лабер говорят, что их инвестиции помогли возродить "упадочные" промышленные активы США.
Компании Felman Trading Americas, которую, по данным Минюста США, основали Корф и Лабер, чтобы скрыть право собственности магнатов, одобрили заем в размере от 350 тысяч до 1 млн долларов США, сообщает источник.
Фирме Optima Management Group, которая руководила коммерческой недвижимостью олигархов в США, одобрили кредит на сумму 150-300 тыс. долларов США.
А компании Optima 777, которая владеет отелем Westin Hotel в Кливленде, утвердили заем размером между 2 и 5 млн долларов на поддержку 240 рабочих мест.
Sage Hospitality Group, менеджер отелей в Денвере, владеет миноритарным пакетом акций в Westin, заявила пресс-секретарь Келли Байорек. Bloomberg News в июле сообщал, что компании Optima 777 одобрили заем, пишет издание.
В пресс-службе Корфа и Лабера отказались сказать, сколько из выданых займов (13,3 миллиона долларов) получили их компании.
Кредиты с низкими процентами по спецпрограмме, которую в США знают по аббревиатуре PPP, предназначены, чтобы помочь работникам различных предприятий во время пандемии.
Избежать критики этой программе не удалось. Как сообщает издание, для получения займов утверждали некоторые компании с хорошими связями или хорошим финансированием.
Отмечается, что Корф нанял некоторых своих родственников работать в фирмах, которыми он управлял за олигархов, учитывая своего племянника Менахема Соссонко, нанятого в Felman Trading. В пресс-службе Корфа отказались сообщить, трудоустроен ли ещё там Соссонко.
Корф и Лабер также входят в состав руководящих членов Transenergy USA, автотранспортной компании для энергетической отрасли, базирующейся в Техасе. Этой компании одобрили кредит в рамках PPP в мае на сумму от 350 тыс. до 1 млн долларов для поддержки 200 рабочих мест.
Напомним, Минюст США обвиняет Коломойского в использовании подставных компаний для отмывания денег из "Приватбанка".