После гражданских жалоб Минюста США, который обвинил украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и отмывании денег, могут быть выдвинуты и уголовные обвинения – пишет в своей статье издание Kyiv Post.
Отмечается, что гражданская конфискация часто используется как быстрый способ прекратить контроль подозреваемых в отношении имущества, якобы приобретенного преступным путем. По словам Джона Лауро, адвоката США и бывшего федерального прокурора, она часто проходит параллельно с уголовным расследованием. Чтобы вернуть имущество, Коломойский и его партнеры должны доказать, что деньги, на которые они покупали имущество, не были украдены. Однако Лауро сказал, что люди нечасто обжалуют гражданскую конфискацию, поскольку это может разоблачить их преступную деятельность – пишет издание.
Газета также напоминает, что по словам адвоката Коломойского Майкл Салливан заявил Washington Post олигарх "категорически отрицает обвинения".
В то же время Дарья Каленюк, украинская активистка и исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК), считает, что жалобы Минюста США против Коломойского и Боголюбова свидетельствуют, что в отношении обоих олигархов могут выдвигаться и уголовные обвинения.
"Есть большие перспективы прогресса в уголовном деле против Коломойского. Я думаю, что мы скоро увидим конфискации в уголовном производстве", – сказала Каленюк для Kyiv Post.
По словам Каленюк, прокуратура США имеет веские доказательства, чтобы обвинить Коломойского в преступлении. Однако они не намерены сразу раскрывать все, что есть на олигарха.
"Я думаю, что это очень продуманная тактика", – говорит Каленюк.
Изъятые активы обычно конфискуются правительством США. Однако бывший федеральный прокурор Лауро говорит, что Министерство юстиции помнит о пострадавших и может принять решение о получении в их пользу компенсации с подсудимых.
Каленюк тоже считает, что Украине следует пытаться вернуть эти 70 миллионов долларов. Однако это может занять годы. "Украина имеет право вернуть свои деньги полностью или частично", – сказала она. Прежде чем это произойдет, по ее словам, Коломойский сделает все возможное, чтобы подорвать сотрудничество Украины с Западом.
Судебные дела против Коломойского открыты также в Великобритании, Кипре, Израиле и Швейцарии, сообщает Kyiv Post.
Как ранее сообщал 5.ua, Минюст США обвинил Коломойского в кражах миллиардов из " ПриватБанка".