Согласно одному из постановлений Печерского райсуда Киева, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленных документов".

"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ в ходе осуществления проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и собственников банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", – сообщило ГБР суду.

Согласно другим судебным постановлениям, "служебные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справки об инспекционных проверках банков".

Также сообщается, что Счетная палата в 2018 году проверила состояние исполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательства по перечислению средств в госбюджет – и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

Кроме того, с февраля 2019 года по настоящее время служебные лица НБУ совершают действия, направленные на "реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету Украины".

16 мая суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил доступ к документам НБУ (с возможностью извлечения надлежащим образом заверенных копий), в т. ч.:

• отчетам об инспекционных проверках Ощадбанка, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка "Форвард", "Кредит Европа Банка" Укрстройинвестбанка, Банка 3/4, Портал Банка за 01.01.2019-14.05.2019;
• отчетам об инспекционных проверках банковских учреждений по результатам внеплановых проверок, проведенных работниками НБУ, за период с 01.01.2019 по 14.05.2019;
• справкам, актам о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, составленным работниками НБУ за прошлый год (01.01.2018-01.01.2019);
• решению правления НБУ от 07.02.2019 "О продаже права требования по кредитным договорам Нацбанка Украины, заключенным с работниками, уволенными работниками НБУ, и договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по этим кредитным договорам" (№118-рш), и материалам, его обусловившим;
• поручению руководства НБУ относительно анализа путей избавления от непрофильной функции, в том числе путем продажи кредитного портфеля работников НБУ через ProZorro.

Также суд предоставил ГБР доступ к отчету Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по переводу денежных средств в госбюджет за 2017 год и документам, на основании которых его составили (решение №30-2 от 29.11.2018).

Напомним, ранее 5.ua сообщал, что ГБР открыло производство по факту бунта в одесской колонии.

Смотрите также фотогалерею по теме: