Юристы "ПриватБанка" обвиняют бывших владельцев банка также в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле. Это удалось выяснить "НВ Бизнес" из искового заявления в Окружной суд Тель-Авива.
Согласно иску, Коломойский и Боголюбов провели крупные трансграничные операции, которые они планировали и осуществляли на протяжении многих лет, совершив ряд нарушений, представляющих собой даже серьезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.
Так, исходя из искового заявления "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате скрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском "Дисконт банке" в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием "Святой Иоанн" (оригинальное название St John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси).
По данным "ПриватБанка", они способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и, вероятно, в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или его филиале на Кипре.
Впоследствии, как утверждается в иске, денежные средства переводились из рук в руки для "отмывания" и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных предприятий, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова. Относительно связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с "Дисконт банком", как заявляет "ПриватБанк" в иске, сумма в размере $ 1,2 млрд была переведена в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007-2011 годах на банковский счет компании St John.
Отмечается, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале "Дисконт банка" в Хайфе, по документам, которые оказались ошибочными.
Напомним, новое судебное дело инициировал "ПриватБанк". На этот раз в окружном суде Тель-Авива в Израиле. Судятся против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма иска – 600 миллионов долларов.
