Стали известны подробности иска, поданного 21 мая национализированным украинским "ПриватБанком" против бывших владельцев в суд штата Делавэр. Их обнародовал аналитик центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает "НВ Бизнес".
Аслунд заявляет, что, согласно тексту искового заявления, "Приват" обвиняет олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании рекордных $470 млрд через компании на Кипре.
Фактическими ответчиками по делу выступают трое американских граждан из Майами, а также 19 анонимных компаний.
Согласно иску: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движенее денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров собственников в кипрском филиале "ПриватБанка", которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
Если в суде будет доказан факт указанных махинаций, это станет самым масштабным отмыванием денег, совершенным одной группой лиц, за всю историю.
Аслунд удивляется, что схема отмывания средств через "ПриватБанк" была крайне простой – "настолько, насколько это вообще возможно". Сначала у рядовых украинцев собирались деньги в виде депозитов населения под хорошие проценты, потом они поступали в дочерний филиал банка на Кипре. А там, при посредничестве двух местных юридических фирм, средства выдавались анонимным компаниям как кредиты для покупки недвижимости в США.
Отмечается, что типичной для такого отмывания денег является покупка недвижимости в Нью-Йорке и на юге штата Флорида, однако Коломойский и Боголюбов якобы приобрели недвижимость в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. А также купили целый ряд небольших металлургических заводов, расположенных в разных штатах.
"К сожалению, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний, поэтому у любой из них есть хороший шанс избежать ответственности… Случай "ПриватБанка" наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", – резюмировал Аслунд.
Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский заверил европейских партнеров, что в вопросе национализации "ПриватБанка" не будет становиться на сторону бывших владельцев.
