Національна поліція та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття 14 учасників злочинної організації, які обманули громадян Литви та України на суму понад 11 млн грн.
Розслідування та спеціальну операцію провели правоохоронні органи України, Литви та Латвії за підтримки Євроюсту.
Серед 15 затриманих – організатор групи та його спільники. Усі вони дістали підозру.
Затримані проживають у Кам'янському, Дніпрі, Києві та Миколаївській області.
Зловмисники "працювали" в кол-центрі в Кам'янському, що на Дніпропетровщині, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет.
Використовуючи зашифровані канали зв'язку, оператори телефонували людям, представляючись правоохоронцями та працівниками іноземних банків під приводом надання кваліфікованої допомоги.
Поліція повідомляє, що вони інформували людей про підозрілі фінансові операції з їхніми картками, стверджуючи, що для забезпечення безпеки необхідно оновити дані.
У такий спосіб оператори отримували конфіденційну інформацію, ключі та паролі від інтернет-банкінгу, що давало їм змогу отримувати доступ до коштів і розпоряджатися ними.
Фінансисти здійснювали грошові перекази через ДРОП на рахунки осіб, пов'язаних із шахрайською схемою. Потому кошти виводили на азійську криптобіржу, холодні гаманці підставних осіб та картки українських банків. Гроші використовувалися для розвитку "бізнесу" та особистих потреб, зокрема на купівлю автомобілів.
Унаслідок шахрайства постраждали шість громадян Литви та України, які втратили понад 11 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели 35 обшуків, під час яких було виявлено готівку в різних валютах на загальну суму майже 7,5 мільйона гривень (близько 1,16 мільйона гривень у доларах), десятки банківських карток, мобільні телефони, SIM-картки, комп'ютерну техніку, записи, документи та автомобілі марок BMW, Lexus тощо.
Фігурантам висунули підозри за статтями про шахрайство, створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).
Їм уже обрано запобіжні заходи, проте правоохоронці не розголошують, які саме.
Нагадаємо, "Коля-Котлета" Тищенко рік "перевіряв" кол-центри та критичну інфраструктуру.
Дивіться відео:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
