Від шостої години ранку четверга, 16 листопада, в Одесі тривають обшуки у будівельній компанії Kadorr Group. Слідчі дії проводять працівники СБУ, повідомляє кореспондент "5 каналу" з місця подій.
Керівництву компанії закидають фінансування так званих "ДНР" та "ЛНР". Менеджмент компанії звинувачують у зв'язках з колишнім депутатом Одеської міськради Ігором Марковим. Нині чоловік переховується на території Росії.
Зауважимо, що лише в Одесі компанія збудувала 45 житлових комплексів, 3 бізнес-центри та 4 торговельно-розважальні центри.
Обшуки проводять нині не лише в офісах компанії, а й у будинках фігурантів справи. Утім, ані кількості фігурантів справи, ані конкретних сум правоохоронці поки не називають.
"Частину нерухомості, яку (забудовник) продає, він не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Надалі гроші переправляли колишньому депутату міськради, який має стосунок до будівельного бізнесу. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує частку отриманих грошей терористичним організаціям "ДНР", "ЛНР", – прокоментувала речник СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.
За результатами слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн грн готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств. Наразі слідство зясовує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради. Тривають слідчо-оперативні дії.
Якщо підозри працівників СБУ підтвердяться, менеджменту компанії загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, ранком 16 листопада в СБУ повідомили, що екс-депутат Одеської міськради фінансував терористів ОРДЛО. Але тоді його ім'я не називали.
Дивіться також фотогалерею за темою:
Яхта, картини та коштовності: що знайшли під час обшуків в екс-податківців – ФОТО
