Теймураз Нішніанідзе
Теймураз Нішніанідзе
Magellan500

Екс-генконсулу Грузії у Одесі повідомили про підозру за відмивання 4 млн грн

Наразі вирішують питання обрання Нішніанідзе запобіжного заходу

ГПУ повідомила про підозру колишньому генеральному консулу Грузії у Одесі Теймуразу Нішніанідзе, його підозрюють у відмиванні 4 млн грн. Про це прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган написала на сторінці у Facebook.

Досудове слідство встановило, що Нішніанідзе упродовж 2012-2013 років надав податковій службі документи про відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість за нібито придбаний товар у брендових магазинах. Що відповідно дає можливість йому, як іноземцю, повернути ПДВ.

Згідно з цими документами, Нішніанідзе та працівники консульства мали накупити одягу на понад 100 млн грн, або понад $12 млн. Сам екс-генконсул отримав за цією оборудкою понад 4 млн грн. Йому їх перерахували на особистий рахунок.

Зазначається, що деякі підприємства, у яких купував брендові речі Нішніанідзе, у той час взагалі не здійснювали господарської діяльності. Наразі вирішують питання обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, ГПУ викликала на допит чотирьох народних депутатів.

Попередній матеріал
НАБУ обшукує управління ДФС у Харківській області
Наступний матеріал
У метро з'являться банкомати "Приватбанку"

ГПУ викликала чотирьох нардепів на допит через можливу несплату податків – Сарган

Чергова зміна офіційної позиції Москви: ніякого листа Януковича не було

Теракт у Волновасі: слідчі Генпрокуратури назвали імена вбивць 12 цивільних

Суд дозволив заочне розслідування проти ватажка "донських казаків"

ГПУ: Матеріали розслідування теракту у Волновасі будуть направлені до міжнародних судів як доказ агресії РФ

Теракт у Волновасі: ГПУ оприлюднила викривальну розмову бойовиків