Гроші
Гроші СБУ

СБУ викрила "тіньову схему" переказу грошей до окупованого Криму

    Читайте по-русски
    Зазначається, що готівка видавалася в офісах ділків

    Служба безпеки України викрила схему тіньового багатомільйонного переведення коштів до окупованого Криму. Зазначається, що готівка видавалася в офісах ділків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    "За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир"), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ", – йдеться в повідомленні. 

    В СБУ розповіли, що зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести "віртуальні" кошти в готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

    У ході обшуку, проведеного в "Київському офісі" зловмисників, правоохоронці вилучили: понад $750 тис., майже €650 тис., а також значні кошти у вітчизняній валюті.

    Вказано, що Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти. Для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб наразі триває слідство.

    Як повідомляв 5.UA, мільйони гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО, вдалося повернути до бюджету.

    Попередній матеріал
    Лідери країн Євросоюзу зустріли канцлера ФРН Ангелу Меркель оваціями
    Наступний матеріал
    Національна рада Латвії позбавила ліцензії російськомовний телеканал
    Loading...
    Мільйони гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО, вдалося повернути до бюджету

    Мільйони гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО, вдалося повернути до бюджету

    "Харківгаз" відключив газопостачання в цілому селі: СБУ розпочала кримінальне провадження

    "Харківгаз" відключив газопостачання в цілому селі: СБУ розпочала кримінальне провадження

    Справа "вагнергейту": генерал подав до суду скаргу на СБУ, бо не реєструють провадження про розголошення Зеленським держтаємниці

    Справа "вагнергейту": генерал подав до суду скаргу на СБУ, бо не реєструють провадження про розголошення Зеленським держтаємниці

    Зафільмував обстріл ЗСУ: затриманого напередодні розвідника "ЛНР" допитали в СБУ – відео

    Зафільмував обстріл ЗСУ: затриманого напередодні розвідника "ЛНР" допитали в СБУ – відео

    На Харківщині викрили чергову схему підробок ПЛР-тестів для безперешкодного перетину кордону

    На Харківщині викрили чергову схему підробок ПЛР-тестів для безперешкодного перетину кордону

    На Донбасі перехоплений російський безпілотник "Гранат-1", за допомогою якого коректували обстріли позицій ЗСУ

    На Донбасі перехоплений російський безпілотник "Гранат-1", за допомогою якого коректували обстріли позицій ЗСУ