СБУ викрила схему виведення грошей в офшори
СБУ викрила схему виведення грошей в офшори
Facebook / СБУ

СБУ викрила схему виведення грошей в офшори – фото

Сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років становить понад 800 млн грн

У Києві оперативна група Служби безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах. Про це інформує прес-служба СБУ.

"Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності, внаслідок чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютний виторг на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років становить понад 800 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах та автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо оборудки та 50 фіктивних печаток суб’єктів господарської діяльності.

Крім того, в організаторів оборудки вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів.

СБУ викрила схему виведення грошей в офшори
/
СБУ викрила схему виведення грошей в офшори
/
СБУ викрила схему виведення грошей в офшори
/

СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв 5.UA, правоохоронці заарештували власника офшору, через який було виведено понад 53 мільйони доларів.

Дивіться фото за темою: 

Попередній матеріал
Проросійські депутати зірвали промову Федеріки Могеріні у сербському парламенті
Наступний матеріал
У Житомирі військовослужбовець влаштував стрілянину на вулиці: є поранений
Теги:

"Народний фронт" голосуватиме за створення ТСК щодо офшорів

Жодної магії: в панамських документах знайшовся офшор зірки "Гаррі Поттера"

У ВР хочуть перетворити офшори на КІКи - Кононенко