Про це повідомляє пресс -служба ГУ Міндоходов в Донецькій області.

Як з'ясували правоохоронці , до складу фінансової групи входили три підприємства. За документами організатори незаконного бізнесу купували вугілля у підприємств-постачальників, однак фактично він купувався за готівку у фізичних осіб або видобувався в так званих копанках - місцях незаконного видобутку вугілля. Далі вугілля транспортували на орендовані в Торезі промислові ділянки, де його сортували за допомогою спеціального обладнання. Надалі вугілля експортували на адресу нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах. За два роки обсяг експорту в офшори склав більше 100 млн. грн.

Ця схема була використана для подальшого отримання коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ). Незаконно сформувавши податковий кредит і завищивши його від'ємне значення, ділки відшкодували ПДВ в розмірі понад  5 млн. грн. Крім того, через проведення безтоварних операцій шахраї ухилялися від сплати податків.

"Зараз відносно посадових осіб підприємств групи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України , яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі" , - зазначив в.о. начальника оперативного управління ГУ Міндоходов в Донецькій області Віталій Перунін.