Фигуранткой по делу проходит 38-летняя женщина, занимавшая должность начальника банковского отделения
В Ирпене Киевской области разоблачили масштабную банковскую аферу, организованную сотрудницей финансового учреждения. Речь идет о незаконном присвоении средств клиента на сумму почти 1,75 миллиона гривен. Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook, пишет "Дивогляд".
Как сообщили в полиции Киевской области, фигуранткой дела является 38-летняя женщина, занимавшая должность начальницы банковского отделения и имевшая полный доступ к счетам клиентов. По версии следствия, воспользовавшись служебным положением, она наладила преступную схему по подделке платежных документов и дальнейшему переводу денег.
В правоохранительных органах отметили, что должностное лицо действовало не самостоятельно. Она привлекла к реализации схемы другое лицо, которое вводила в заблуждение, уверяя, что все финансовые документы якобы подписаны клиентом. Таким образом подозреваемая создавала видимость законности операций.
Следователи установили, что в течение июля–августа 2025 года женщина неоднократно формировала фальшивые электронные платежные инструкции от имени клиента банка. В дальнейшем эти документы использовались для незаконного перечисления средств на счета физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, она оформила фиктивный документ на выдачу наличных и безосновательно получила еще 100 тысяч гривен.
В полиции подчеркнули, что в общей сложности было проведено пять незаконных финансовых операций и одна операция по снятию наличных. Сумма нанесенного ущерба составила 1 748 000 гривен.
В сообщении правоохранителей отмечается:
"Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица по фактам подделки и использования документов на перевод, а также растраты чужого имущества в особо крупных размерах, совершенной в условиях военного положения".
В конце прошлого года фигурантке официально сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд. Женщине инкриминируют нарушение части 1 статьи 200 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Дивогляд" рассказывал, что во Львове патрульным предлагали взятку в виде мангала.
Причудливые истории из Украины, котики, скандалы мировых звезд, юмор и немного дикого трэша с московских болот – читайте первыми в Telegram Дивогляд 5.UA.
