Департамент рекомендує звертати увагу на підозрілі транзакції, які можуть бути пов’язані з незаконним привласненням або переводом державних коштів, прибутками від хабарництва або іншими нелегальними платежами або іншими прибутками від корупційної діяльності.
У США нарешті зацікавились рахунками Януковича
Ретельно контролювати рух коштів на рахунках Віктора Януковича та українських високопосадовців радить департамент з боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів США.
Наступний матеріал
Під ВР АРК – сутички кримських татар та проросійських сил
Loading...