У разі доведення їхньої провини – працівникам конвертаційного центру загрожує до 8 років ув’язнення. Працівники УБЕЗу з’ясували, що в незаконній фінустанові зареєстровано 70 фірм-одноденок, які лише цього року перевели у готівку 2 мільярди гривень. Загалом, до кримінальної відповідальності притягнуто 12 осіб.

Володомир Шаблієнко, речник ГУ МВС України в Одеській області: «У приміщеннях конверт-центру були виявлені та вилучені речові докази на підтвердження його протиправної діяльності – це фіктивна бухгалтерська документація, печатки і штампи різних суб’єктів господарювання, комп’ютерна техніка».