Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Представники Служби безпеки України спільно з митниками блокували незаконну спробу вивезення за кордон пшениці на 13 млн грн через один з портів Миколаївщини.
"У грудні минулого року група зловмисників зареєструвала на підставну особу низку комерційних структур. Протягом 2015 року ці фірми скупили в аграріїв 3,7 тис. тонн збіжжя для подальшого перепродажу за кордон. Під час перевірки фінансово-господарської документації співробітники спецслужби з’ясували, що всі документи підписані людиною, яка померла півроку тому", -- йдеться в повідомленні.
Як зазначається, шахраї планували після надходження грошей за пшеницю вивести кошти з рахунків та ліквідувати фірми. У результаті державний бюджет не отримав би значну суму податків.
У прес-службі інформують, що слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.