В СБУ кажуть, що зловмисники закуповували брендовані годинники в одній з європейських країн та кур’єрами ввозили в Україну. Потім їх продавали через власну мережу магазинів без сплати обов’язкових митних та податкових платежів.
Під час обшуків на складських, торговельних та житлових приміщеннях правоохоронці виявили 120 тисяч доларів, 10 тисяч євро, півтора мільйони гривень, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.