У Хмельницькій області працівники податкової міліції  припинили діяльність конвертаційного центру. Як інформують у Державній податковій службі, шахраї налагодили таку схему: легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасникам центру підприємств. Після цього кошти перераховувались на карткові рахунки учасників групи та знімались готівкою за винятком відсотків (5-7%), що слугували винагородою за надання незаконних послуг.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015 рік склав понад 50 млн грн, ймовірні втрати бюджету у ДФС оцінюють у понад 8 млн грн.

"Податковою міліцією проведено 7 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях учасників центру, в ході яких виявлено та вилучено 30 тис. гривень, 22 печатки підприємств, комп’ютерну техніку, носії інформації і фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчать про їх протиправну діяльність. Накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства із залишком коштів у сумі 2,7 млн. гривень., а також на 186,2 тонни сої і 43,8 тонни пшениці орієнтовною вартістю 2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії зі становлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Як повідомляв 5.ua, на початку вересня податківці викрили "конвертцентр" з обігом майже 2 млрд грн.