В прошлом году в своих декларациях аж 63 украинских чиновника и депутаты засветили компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Еще два десятка чиновников признались, что обладают корпоративными правами на офшоры.
И вот сенсация, которую обсуждают всю неделю. Авторы международного расследования Pandora Papers заявили о рассекречивании офшоров у более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, в том числе и действующих президентов, а также у 300 министров, судей, мэров и других госслужащих. В списке и Владимир Зеленский. Отечественные журналисты-расследователи, исследовав массив документов об офшорах, не исключают, что Игорь Коломойский платил Зеленскому средствами, выведенными из "ПриватБанка". Подробнее – в сюжете "Итогов недели".
The Guardian, The Washington Post, BBC, CNN. О Pandora Papers, в которых засветился и украинский президент, говорят самые влиятельные медиа мира. Могли ли деньги из "ПриватБанка" вымываться через офшоры Зеленского? В ответ с Банковой до сих пор тишина. 600 журналистов из 117 стран мира. Деньги и состояние, которые бдительно прятали политики, открыли сундук Пандоры. Елена Логинова – автор скандального расследования "Офшор 95", предполагает, что ранее неизвестные иностранные фирмы Зеленского стали частью грязной схемы Коломойского перед национализацией "ПриваБанка" в 2016-м.
Речь идет о 40 млн долларов, которые фирмы Зеленского и "Квартала 95" якобы могли получить от структур Коломойского с 2012 года. Именно тогда кварталовцы зарегистрировали в офшорных гаванях Британских Виргинских Островах, Белизе и на Кипре свыше десятка компаний. В центре сети – компания "Мальтекс". Среди владельцев Зеленский и братья Шефиры. Из "досье Пандоры" видно: нынешний глава СБУ Иван Баканов фактически прикрывал Зеленского и его партнеров через фирму, которая является номинальным владельцем "Мальтекс". Пролили свет расследователи и на тайное состояние первого помощника президента.
Но это еще не все. В разгар предвыборной кампании 2019 года кандидат на пост президента Зеленский, который травит своего оппонента именно за офшоры, передает часть акций компании "Мальтекс" от компании семьи Зеленских фирме Сергея Шефира. Документы, которые оказались в руках расследователей, свидетельствуют: несмотря на это, семья Зеленского могла незаконно получать дивиденды уже после избрания его президентом. В команде Зеленского о дивидендах ни слова, лишь оправдание.
Генеральная прокурор заявила, что дело вывода денег украинцев из "ПриватБанка" перед национализацией тщательно расследуется, и ничего нового для следователей в данных журналистов нет.
"ПриватБанк" стал государственным в декабре 2016-го. Однако перед этим его бывшему совладельцу олигарху Игорю Коломойскому удалось незаконно вывести из банка 5,5 млрд долларов. Деньги шли на кипрские офшоры, контролируемые Коломойским и его партнерами. Миллиарды, которых не хватало уже государственному "ПриватБанку", приложили из бюджета. То есть из карманов украинцев.
"Я надеюсь, что это все будет проверено. И движение средств из "ПриватБанка" на фирмы Зеленского и друзей тоже будут проверены. Нельзя говорить, что это не деньги из "ПриватБанка", – уточнила Логинова.
"Ирина Венедиктова говорит, что об этом все было известно правоохранителям. Ну тогда у меня вопрос: а почему это все не в материалах досудебных расследований? Нет такой информации. Эти офшорные компании пока в Украине не расследуются", – отметила журналистка Татьяна Козырева.
Но в "Слуге народа" говорят, что именно при каденции Зеленского в парламенте приняли так называемый антиофшорный закон. Теперь владельцы компаний в "тихих налоговых гаванях" публично вывернут свои карманы. Закон, которым кичится монобольшинство, формально заработает со следующего года. Но реально увидеть, какое состояние имеют чиновники за рубежом, можно будет только в декларациях за 2023 год. Но даже после того, как засветят свои офшоры, налогов они будут платить все равно меньше, чем простые украинцы.
"Ставка – 1,5% налогового сбора. С полным освобождением от уплаты налога. Активы и деньги позволили обложить налогом 1,5%, в то время как приняли налоговую аминистию, и ставки, которые предлагают уплатить украинцам, – это 5 или 9%", – подчеркнула юрист, народный депутат 8-го созыва Татьяна Острикова.
Между тем показать состояние закон не обязывает близкого друга и бизнес-партнера Сергея Шефира. А именно он, по документам из Pandora Papers, может быть главным "кошельком" президента.
"В этом, как по мне, есть большая проблема. Работа на так называемых общественных началах Сергея Шефира позволяет ему избегать декларирования. Но в то же время этот человек имеет огромное влияние на принятие решений", – подчеркнула исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.
"В отношении Сергея Шефира, то он, согласно законодательству, не является субъектом декларирования, не подает декларацию, соответственно, мы не проверяем его имущественный статус", – пояснил руководитель управления проведения полных проверок Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Андрей Пасечник.
А вот декларации Зеленского и Баканова после разоблачения расследователей будут проверять тщательнее. И уже к концу октября НАПК сообщит, соврал ли президент.
"Иметь офшор в собственности – не криминал. Криминал может быть, если этот офшор используется как инструмент легализации грязных средств", – уточнила Острикова.
"С точки зрения человека, который упрекает другого в наличии офшоров, и который говорит, что коррупция – это плохо и надо платить налоги, это выглядит аморальной историей", – отметил Фурса.
Pandora Papers – это уже пятый массовый слив тайной информации журналистам. С 2011-го, когда платформа "Викиликс" слила терабайты тайной переписки американских дипломатов, до 2020-го, когда в сеть попали документы Бюро финансовых расследований США о подозрительных транзакциях в мировых финансовых учреждениях и американских банках. Среди самых заметных последствий журналистских разоблачений – расследование в отношении президента Чили Себастьяна Пиньеры и премьера Чехии Андрея Бабиша. Проверят фигурантов Pandora Papers и правительства Великобритании, Австралии и Пакистана. А что в Украине?
"Сторонники действующей власти – для них борьба с офшорами занимает, пожалуй, последние места в приоритетах. Это тема для какой-то узкой экспертной среды, которая будет эту тему долго обсуждать, но без каких-либо политических последствий", – подчеркнул председатель общественной организации State Watch Глеб Каневский.
"Мяч на территории правоохранителей. Это уже ответственность правоохранителей, будут ли они с этой информацией что-то делать. Мы свою работу как журналисты выполнили", – добавила Козырева.
После слияния документов Pandora Papers об Украине снова говорят как о коррупционной стране. Рискнут ли вкладывать сюда средства инвесторы? Тем более, если на инвестиционных форумах приглашение звучит от президента, который и сам не хочет платить налоги в собственной стране.
Анна Рыбалка, Кристина Катарина, Александр Степанов, "Итоги недели"