Бывшая директор департамента лицензирования Национального банка Украины Дарья Софина подала заявление об увольнении незадолго до обысков НАБУ в НБУ, которые состоялись 21 октября. По данным медиа, следственные действия могут касаться дела о вероятном отмывании средств через государственный "Сенс Банк". Издание "Буквы" также связывает Софину с решениями относительно Петра Порошенко и обращает внимание на ее профессиональные контакты с уполномоченным президента по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком.
От санкционной политики до лицензирования банков
Софина перешла в Национальный банк из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декабре 2022 года. Первоначально она возглавляла управление санкционной политики в структуре департамента финансового мониторинга, а в мае 2024-го стала директором департамента лицензирования НБУ.
К полномочиям этого подразделения относились регистрация и лицензирование банков и небанковских финансовых учреждений, согласование изменений в банковские уставы, оценка структуры собственности, а также согласование кандидатур руководителей и владельцев банков.
В сфере ответственности департамента находился и государственный "Сенс Банк", фигурирующий в делах НАБУ и САП, известных как «Форрест Гамп» и «Фемида». По приведенным в материале "Букв" данным, расследования касаются возможного отмывания средств, в частности при внесении залогов за фигурантов уголовных производств. В то же время сам факт руководства департаментом, осуществляющим надзорные функции, не доказывает причастности Софиной к возможным правонарушениям в банке.
Решение относительно Порошенко и санкционная политика
Отдельное направление претензий связано с решением НБУ относительно Петра Порошенко. По информации "Букв", после назначения директором департамента лицензирования Софина подписала письмо, которое использовалось при рассмотрении вопроса о его "небезупречной деловой репутации".
Также она принимала участие в заседании профильного комитета НБУ 28 апреля 2025 года. По данным издания, в ходе заседания Софина обосновывала применение ограничений в отношении пятого президента Украины.
Адвокат Порошенко тогда назвал решение Нацбанка частью политического преследования. Это оценка стороны защиты; сама по себе она не устанавливает незаконности действий регулятора.
Что известно о контактах Софиной и Власюка
"Буквы" также обращают внимание на профессиональные контакты Софиной с Владиславом Власюком, который с августа 2024 года является уполномоченным президента по вопросам санкционной политики.
Ранее Власюк работал внештатным советником президента Владимира Зеленского, а с апреля 2022 года являлся секретарем международной рабочей группы по вопросам санкций против россии, известной как группа Ермака–Макфола. В июле 2023 года он вошел в наблюдательный совет национализированного "Сенс Банка".
По данным "Зеркала недели", в Офис президента Власюк попал при содействии Дарии Заривной, которая тогда была советницей Андрея Ермака. Впоследствии его называли в числе возможных кандидатов на должность руководителя ОП после отставки Ермака.
Софина и Власюк также выступали на конференции Киевской школы экономики, посвященной санкциям против России. Мероприятие было организовано при поддержке украинского правительства и санкционной группы Ермака–Макфола. Однако совместное участие в профессиональном мероприятии само по себе не подтверждает наличия неправомерных договоренностей между его участниками.
Увольнение накануне обысков НАБУ
21 октября стало известно о проведении обысков сотрудниками НАБУ в Национальном банке Украины. По сообщениям медиа, следственные действия могут быть связаны с расследованием в отношении "Сенс Банка".
На фоне этих событий появилась информация, что Софина уволилась незадолго до обысков и якобы выехала из Украины. Впоследствии она подтвердила в Facebook, что подала заявление об увольнении, но опровергла информацию о выезде за границу.
Напомним, что должностные лица государственного "Сенс Банка" могли быть осведомлены о махинациях со средствами, которые впоследствии внесли в качестве залога за экс-министра юстиции Германа Галущенко. Об этом в ходе обоснования подозрения руководителю "Сенс Банка" заявил прокурор САП.
По данным прокурора, Микитась и Елизаров общались со Ступаком и Гладышенко относительно фиктивных договоров, необходимых для проведения финансовых операций через "Сенс Банк". Гладышенко, как утверждает обвинение, согласовывал незаконные действия непосредственно со Ступаком.
Ранее сообщалось, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему: ее фигуранты незаконно легализовали 150 млн грн через государственный "Сенс Банк". Об этом говорится в материалах дела, обнародованных правоохранителями. Ради этого подозреваемые фактически взяли под полный контроль финансовое учреждение.
Вероятно, именно за счет этих средств и был внесен залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, являющегося фигурантом так называемого "дела Миндича" или операции "Мидас".
Читайте также: Госслужба финмониторинга фигурирует в пленках НАБУ относительно 150 млн грн залога за Галущенко.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории действует WhatsApp на английском.