Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые факты мошенничества организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry. В офисах столицы и других регионах провели обыски.
Изъяли ювелирные изделия, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами мошенничества, а еще имущество, добытое преступным путем.
Сейчас силовики работу этих магазинов заблокировали. Четырем кураторам мошеннической схемы объявили подозрение. Одному из фигурантов уже избрали меру пресечения-это личное обязательство и оно не предусматривает каких-либо ограничений на передвижение.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила деятельность преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для изъятия средств у украинцев. Следователи установили, что вкладчиками "пирамиды" были около 600 тысяч граждан. Примерный объем средств, которые злоумышленники присвоили себе путем покупки элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет около $250 миллионов.
