5.ua

Президент підписав закон проти відмивання доходів

    Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".


    Про це 5 листопада повідомляє прес-служба глави держави.

    Закон № 1702-VII визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

    Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

    Закон прийнято на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

    Як відомо, Верховна Рада прийняла цей закон 14 жовтня.
    Попередній матеріал
    Комісованих після поранення бійців АТО безкоштовно вчитимуть ІТ-справі
    Наступний матеріал
    Розвідка підтверджує нарощування військ РФ в Україні та на кордоні