Фото
Фото
СБУ

У Києві викрили російських бізнесменів, які "відмивали" мільйони на каві та чаю

Вироблені в Росії товари незаконно завозилися до України під прикриттям іноземного підприємства

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили на незаконній схемі виведення понад 30 млн гривень російських бізнесменів, які імпортували чай і каву. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Аби обійти заборону на ввезення в Україну товарів з Росії (обмеження на постачання кави та чаю становлять не більше, ніж три кілограми) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, вироблені в Росії товари завозилися до України під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції. Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у "тіньовий" обіг, а потім – на закордонні рахунки.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних домішок для ароматизації чайної та кавової продукції, комп’ютерну техніку. Невідкладні слідчі дії тривають.

Фото
/
Фото
/
Фото
/

Нагадаємо, СБУ викрила транснаціональну групу контрабандистів стероїдів.

Дивіться фото за темою:

Попередній матеріал
Уряд продовжив надзвичайний стан в енергетиці
Наступний матеріал
Ворожі міномети, БМП та гранатомети: у Міноборони розповіли про найгарячіші ділянки фронту
Теги:

У Києві СБУ викрила та знешкодила злочинну банду, яка вимагала щомісячну "данину" у підприємців

У Києві на хабарі піймали чиновника міграційної служби

У Києві СБУ викрила підприємця, який організував канал фінансування терористів "ЛНР"

У Києві СБУ викрила канал контрабанди фальсифікованих ліків

Рух потягів біля Баришівки відновлено: подробиці інциденту

У Києві на хабарі "погоріли" два керівники Фонду держмайна