У Києві співробітники Служби безпеки України викрили на незаконній схемі виведення понад 30 млн гривень російських бізнесменів, які імпортували чай і каву. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Аби обійти заборону на ввезення в Україну товарів з Росії (обмеження на постачання кави та чаю становлять не більше, ніж три кілограми) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію", – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, вироблені в Росії товари завозилися до України під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції. Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у "тіньовий" обіг, а потім – на закордонні рахунки.
Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних домішок для ароматизації чайної та кавової продукції, комп’ютерну техніку. Невідкладні слідчі дії тривають.
Нагадаємо, СБУ викрила транснаціональну групу контрабандистів стероїдів.
Дивіться фото за темою:
Гроші у мішках: на Черкащині СБУ викрила злочинців, які збували фальшиву валюту
