Правоохоронці встановили, що упродовж 2015-2017 років за вищевказаною схемою посадовці ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" та комерційних структур привласнили понад 113 млн грн бюджетних коштів. При цьому обладнання для рухомого складу посадовці постачали з РФ.

13 липня 2017 року співробітники Нацполіції, ГГПУ за участю полку поліції особливого призначення провели 23 санкціоновані обшуки в офісних та на складах державного підприємства і комерційних структур і за місцями проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили понад 1,5 млн грн, печатки суб'єктів господарювання, фінансово-господарську документацію, а також зброю. На рахунки заводу та підприємств накладено арешти. Відкриті два кримінальні провадження.