За результатами фінансових розслідувань до правоохоронних органів направлено 126 матеріалів. Також відомство повідомило, що заблокувало кошти 67 фізичних осіб на території України. Загальна сума - 2,2 млрд. гривень. Держфінмоніторинг співпрацює також фінансовими розвідками 136 країн щодо подальшого блокування банківських рахунків. Відомство спільно з Національним банком України здійснює заходи щодо припинення діяльності так званих конвертаційних центрів та незаконного виведення валютних коштів за межі України. У березні поточного року голова НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювало близько 10 банків - центрів конвертацій, оборот готівки в яких за минулий рік становив 146 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг заблокував особисті рахунки голови фракції Партії регіонів, лідера Луганської обласної організації цієї партії Олександра Єфремова.