Следователи Национальной полиции Украины совместно с оперативниками раскрыли масштабную коррупционную схему хищения бюджетных средств, выделенных государством на экстренную гуманитарную помощь жителям Киевской области сразу после ее освобождения от российских захватчиков. Организаторам и участникам преступной группы удалось присвоить 27 млн грн, предназначенных для людей, переживших оккупацию. Подозрения объявлены семи фигурантам.
Как установило досудебное расследование, циничная сделка весной 2022 года была организована действующим адвокатом – руководителем одного из профильных адвокатских объединений. Для реализации плана он привлек шестерых своих знакомых, создав разветвленную преступную сеть.
Злоумышленники воспользовались упрощенной процедурой финансирования гуманитарных потребностей:
- Они массово подавали в специальную комиссию Министерства социальной политики официальные письма от имени подконтрольных общественных и благотворительных организаций.
- В документах подробно расписывали критические потребности пострадавших жителей Киевской области, указывая необходимость срочной закупки продуктовых наборов, автономных генераторов и товаров первой необходимости.
- После утверждения заявок министерство перечисляло миллионы гривен бюджетных средств на счета этих "благотворительных" фондов.
Элитные автомобили вместо генераторов: как отмывали деньги
Вместо приобретения помощи, участники группы перечисляли львиную долю полученных средств на счета связанных коммерческих предприятий под видом фиктивных закупок. Чтобы ввести в заблуждение контролирующие органы, фигуранты регулярно направляли в Минсоцполитики поддельные финансовые отчеты с недостоверными сведениями о якобы успешно доставленной гуманитарной помощи.
На украденные "гуманитарные" миллионы организатор и его сообщники обеспечили себе роскошную жизнь. Правоохранители выяснили, что на присвоенные средства злоумышленники успели приобрести:
- четыре квартиры в престижных районах столицы;
- два автомобиля премиум-класса;
- два земельных участка в Киевской области.
Результаты обысков и задержания
Сотрудники Нацполиции провели более 20 санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов на территории Киева и области. В ходе следственных действий изъята черновая финансовая документация, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие неопровержимые доказательства функционирования коррупционного конвейера.
Всем семи участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей и наложении ареста на все приобретенное имущество для его дальнейшей конфискации в пользу государства. Следствие продолжается.
Напомним, что сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с БЭБ разоблачили один из самых мощных конвертационных центров, который помогал украинскому бизнесу массово уклоняться от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, общая сумма "налоговой оптимизации" для предприятий реального сектора экономики достигла 3 млрд грн.
Читайте также: Миллионы на запчастях: Нацполиция задержала мошенников, которые разворовывали оборонный бюджет Украины
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
