Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) установили одного из руководителей преступной организации, фигуранта масштабного дела о коррупции в сфере энергетики, пишет "5 канал".
Как сообщили в НАБУ, в ходе расследования правоохранители идентифицировали мужчину, известного под псевдонимом "Карлсон", который координировал работу так называемой "прачечной", где отмывались средства, полученные преступным путем.
Согласно данным следствия, "Карлсон" руководил финансовыми потоками из квартиры на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве. Именно оттуда он определял распределение наличных, контролировал перерасчеты, координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти и давал указания по фиктивному трудоустройству доверенных лиц.
Основной фокус деятельности преступной организации, по данным детективов, был сосредоточен на энергетической и оборонной сферах.
Фрагменты зафиксированных разговоров свидетельствуют, что "Карлсон" был осведомлен о возможном внимании со стороны НАБУ и принимал меры безопасности.
Как сообщает "УП" со ссылкой на источники в Верховной Раде, под псевдонимом "Карлсон" действовал бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
Напомним, что ранее сообщалось, что утром 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" – Тимура Миндича.
Читайте также: Действующий член НКРЭКУ попал на "пленки НАБУ" – фигурирует в коррупционном деле "Энергоатома".
Смотрите также:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.